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私人銀行幫助隱秘非法交易。案情介紹
本案涉及的這家銀行為客戶(hù)提供機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，個(gè)人客戶(hù)服務(wù)，全球股票衍生工具，有價(jià)證券服務(wù)，期貨服務(wù)和保證金借款業(yè)務(wù)。銀行的客戶(hù)可以與銀行簽訂私人客戶(hù)協(xié)定，然后便可以通過(guò)電話(huà)或傳真進(jìn)行交易。調(diào)查非常困難，匹配被懷疑的信托賬戶(hù)的來(lái)款與罪犯匯往國(guó)外的往款難度非常大。在重新梳理了銀行存款和取款的所有記錄后，發(fā)現(xiàn)罪犯通過(guò)國(guó)際電匯的方式將等量的資金匯往國(guó)外，但是匯款記錄上的匯款人卻不是該罪犯而是一家商人銀行。這表明掩蓋立案資金匯劃的另一種途徑。
簡(jiǎn)述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)

利用慈善組織為恐怖組織提供經(jīng)濟(jì)來(lái)源。案情介紹
根據(jù)一個(gè)可疑交易報(bào)告，英國(guó)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。一家銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)年收入2000英鎊的個(gè)人客戶(hù)，其賬戶(hù)一年的交易額卻達(dá)5萬(wàn)英鎊之多，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)人梗概不存在，賬戶(hù)是用偽造的身份開(kāi)立的，并與中東的某個(gè)慈善組織有關(guān)。他們通過(guò)這種欺詐手段為恐怖組織籌款。捐款先進(jìn)入這個(gè)賬戶(hù)，然后慈善組織向政府索要額外的捐款，再把捐款退給捐贈(zèng)人，涉案金額達(dá)到數(shù)十萬(wàn)英鎊。
簡(jiǎn)述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)