多項選擇題

反洗錢保密內(nèi)容包括（）

A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級劃分應(yīng)遵循（）原則

A、了解你的客戶原則
B、謹(jǐn)慎評估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動態(tài)管理原則

多項選擇題

反洗錢宣傳活動應(yīng)以（）為重點

A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓(xùn)
D、對外培訓(xùn)