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A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
C、反洗錢報(bào)告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料

A、了解你的客戶原則
B、謹(jǐn)慎評(píng)估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動(dòng)態(tài)管理原則