微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/h3>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是FATF組織?
答案:
“FATF”是國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織之一,它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫(xiě)。
點(diǎn)擊查看答案
在線練習(xí)
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】KYC的中文含義是指什么?其包含什么內(nèi)容?
答案:
KYC的中文含義是指“了解你的客戶”。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》,“了解你的客戶&r...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度對(duì)洗錢(qián)的定義是什么?
答案:
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度將洗錢(qián)定義為:銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無(wú)意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題