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【簡(jiǎn)答題】什么是《愛(ài)國(guó)者法案》?
答案:
9.11事件之后,美國(guó)為了加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊,頒布了著名的《愛(ài)國(guó)者法案》,其主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義,共10個(gè)部分...
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答案:
“FATF”是國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織之一,它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫(xiě)。
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KYC的中文含義是指“了解你的客戶”。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》,“了解你的客戶&r...
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