問(wèn)答題

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答案： 9．11事件之后，美國(guó)為了加強(qiáng)對(duì)恐怖主義的打擊，頒布了著名的《愛(ài)國(guó)者法案》，其主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分...

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答案：

“FATF”是國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織之一，它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫(xiě)。

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【簡(jiǎn)答題】KYC的中文含義是指什么？其包含什么內(nèi)容？

答案： KYC的中文含義是指“了解你的客戶”。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，“了解你的客戶&r...