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來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級應()于來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
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高
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對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人,金融機構應當了解其資金來源、資金用途、()或者經營狀況等信息。
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對于客戶為外國政要的,金融機構應采取合理措施了解其資金來源和()。
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