A、銀監(jiān)會 B、金融機構(gòu)總部 C、公安部 D、最高人民法院
A、涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的； B、性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險等重大社會不良影響的； C、造成重大人員傷亡的； D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他屬于重大、惡性的案件。
A、因不可抗力造成違法違規(guī)的； B、因緊急避險，被迫采取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件，且所造成的損害明顯小于不采取緊急避險措施可能造成的損害的； C、受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的； D、積極配合案件調(diào)查，為案件調(diào)查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的。
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