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A、反洗錢統(tǒng)計(jì)報表 B、反洗錢信息資料 C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容 D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約 B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約 C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約 D、聯(lián)合國反腐敗公約
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