A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易 B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符 C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金 D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、行政機(jī)關(guān) B、司法機(jī)關(guān) C、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位 D、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表 B、反洗錢信息資料 C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容 D、客戶身份資料
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