多項選擇題

客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？

A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】什么是客戶洗錢風險分類管理？

答案：客戶洗錢風險分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險...

填空題

客戶風險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

答案：客戶特性；地域；業(yè)務；職業(yè)（行業(yè)）

<pre id="miwiz"><dl id="miwiz"></dl></pre>