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填空題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照、、、的原則，妥善保存。

答案：安全、準(zhǔn)確、完整、保密

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“_”的原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解_。

答案： “了解你的客戶”、實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)辦理單位集中代員工開(kāi)立工資賬戶、養(yǎng)老金賬戶批量開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)要求該單位提供單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、_______、_及_______的有效身份證件及復(fù)印件，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶居民身份證，履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

答案：單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人及被代理人

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