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單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以與金融機構(gòu)()、高級管理人員談話,要求其就金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
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單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,客戶為外國政要,金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當經(jīng)()的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分(支)行負責人
D.支行負責人
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單項選擇題
客戶身份識別又稱:()
A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制
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