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單項(xiàng)選擇題
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立（），負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

	A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

	B.反洗錢局

	C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

	D.金融犯罪情報(bào)中心


題目列表
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  • 單項(xiàng)選擇題
    根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
    
	A.5
    
	B.10
    
	C.15
    
	D.20
    

  • 單項(xiàng)選擇題
    《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》所稱實(shí)名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。
    
	A.法律
    
	B.行政法規(guī)
    
	C.國(guó)家有關(guān)規(guī)定
    
	D.上述三個(gè)方面
    

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