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A、私設小金庫
B、虛假交易
C、違反發(fā)票或收據(jù)管理規(guī)定
D、越權使用資金

A、在業(yè)務流程中，關聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B、在本機構組織的全面檢查、專項檢查或本機構內(nèi)審監(jiān)察部門在常規(guī)性、突擊性檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)本機構負責人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C、在總行組織的全面檢查、專項檢查或總行內(nèi)審、監(jiān)察部門在常規(guī)性、突擊性檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，責成或會同該機構采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D、作案嫌疑人迫于內(nèi)部監(jiān)督檢查、信訪舉報核查、崗位輪換、強制休假等措施的壓力，在作案行為未暴露前，主動向本機構坦白交待發(fā)現(xiàn)的案件