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《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風(fēng)險排查管理辦法》規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作分管行長承擔(dān)本機構(gòu)案件風(fēng)險排查工作的第一責(zé)任。
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銀行業(yè)金融機構(gòu)案件調(diào)查、監(jiān)管部門案件督查過程中,可以向其他單位和個人披露有關(guān)情況。
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銀行業(yè)機構(gòu)要把操作風(fēng)險管理和監(jiān)管作為案件防控工作的重點,要加大檢查頻率,發(fā)現(xiàn)隱患,堵塞漏洞。
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