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柜面人員應(yīng)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)保存完整的個(gè)人客戶信息資料,包括存款人姓名、性別、國籍、電話號(hào)碼、住所、職業(yè)、身份證件名稱和號(hào)碼和有效期限等信息。
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客戶與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,各支行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施,關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動(dòng),根據(jù)客戶的交易活動(dòng)情況,堅(jiān)持對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)結(jié)果進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。
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多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中屬于單位客戶開戶時(shí)應(yīng)提交的資料有()
A、法人的身份證或身份證明文件
B、工商戶的經(jīng)營執(zhí)照
C、組織機(jī)構(gòu)代碼證
D、稅務(wù)登記證
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