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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)如何履行反洗錢義務(wù)？
答案：
應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)采取什么措施？
答案：
應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】現(xiàn)階段我國(guó)什么部門負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析？
答案：
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門...
