問答題

【簡答題】如何向人民銀行報送大額和可疑支付交易報告？

答案： 省內(nèi)各地市分行將大額和可疑交易報告上報省分行，由省分行進(jìn)行審查、分析和處理，并及時報送總行，實現(xiàn)“總對總&r...
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【簡答題】對于各營業(yè)網(wǎng)點上報大額和可疑支付交易有何規(guī)定？
答案： 在有符合情形的大額或可疑交易發(fā)生時，前臺人員按要求及時登記《大額交易報告表》和《可疑交易報告表》。報告表以日為一個報告周...
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【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管各項報表涉及到哪些業(yè)務(wù)？
答案：

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管各項報表內(nèi)容包括人民幣儲蓄、外幣儲蓄、國內(nèi)匯兌、代理基金、代理保險、各項代收付業(yè)務(wù)等各項業(yè)務(wù)范圍。
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