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問答題
【簡答題】銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？
答案：
各級機構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當嚴格保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息及可疑支付交易的任何信息泄露給客戶以及其他人...
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問答題
【簡答題】銀行對于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類整理上報的反洗錢報告等資料如何保管？
答案：
相關(guān)資料要按照時間順序妥善保管，非工作需要不得隨意借閱。如果有其他相關(guān)人員調(diào)閱需要主管領(lǐng)導批示，其所有檔案要按照《中國郵...
問答題
【簡答題】客戶在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了，金融機構(gòu)如何處理？
答案：
應(yīng)及時更新身份信息，若未在合理期限內(nèi)更新且無合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
