問答題

【簡答題】銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？

答案：各級機構從業(yè)人員應當嚴格保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關反洗錢工作信息及可疑支付交易的任何信息泄露給客戶以及其他人...

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問答題

【簡答題】銀行對于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類整理上報的反洗錢報告等資料如何保管？

答案：相關資料要按照時間順序妥善保管，非工作需要不得隨意借閱。如果有其他相關人員調閱需要主管領導批示，其所有檔案要按照《中國郵...

問答題

【簡答題】客戶在金融業(yè)務關系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了，金融機構如何處理？

答案：

應及時更新身份信息，若未在合理期限內更新且無合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。