問答題

答案：各地市分行的反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時需向省行書面報告...

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答案：錄入客戶身份資料時，除姓名、身份證號碼外，還應做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經(jīng)常居住地不一致...

答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常或特殊的支付交易，同時包括涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。