A.客戶的特點或者賬戶的屬性 B.信用等級 C.地域 D.業(yè)務 E.行業(yè)
A.及時提示客戶出示有效身份證件 B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查 C.作實名登記后再辦理業(yè)務 D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.了解客戶本人的真實身份 B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì) C.了解客戶的資金來源和用途 D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人