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多項選擇題

遵循“了解你的客戶”原則，需要（）。

A、了解客戶及其交易目的
B、了解客戶及其交易性質(zhì)
C、了解實際控制客戶的自然人
D、了解交易的實際受益人

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存客戶身份資料和交易信息制度的主要目的是（）。

A、確保能足以重現(xiàn)每項交易
B、為識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況提供信息
C、為調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件提供信息
D、為客戶報告大額交易提供方便

單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)與境外金融機構(gòu)建立代理行業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)評估境外金融機構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書面方式明確本金融機構(gòu)與境外金融機構(gòu)相關(guān)職責(zé)，不包括（）。

A、客戶身份識別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報告

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