【論述題】

2007年2月26日，人行杭州中心支行收到浙江省郵政儲(chǔ)匯局的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，反映其轄屬紹興嵊州市郵政局儲(chǔ)匯分局出現(xiàn)短期內(nèi)較多用戶(hù)向同一異地個(gè)人賬戶(hù)（戶(hù)名“王××”）集中匯款的情況，且匯款行為反映出諸多疑點(diǎn)，如匯入地集中、匯款金額均為2000元整數(shù)倍等，且有客戶(hù)聲稱(chēng)其匯款為具有高返利性的投資。杭州中心支行對(duì)郵政儲(chǔ)匯局的報(bào)告非常重視，指導(dǎo)其深入調(diào)查賬戶(hù)持有人背景及交易情況。經(jīng)查證，該賬戶(hù)于2006年12月25日開(kāi)立于大連某郵政儲(chǔ)蓄所，截至2007年2月26日，該賬戶(hù)共發(fā)生異地匯入及取款業(yè)務(wù)金額分別達(dá)到620萬(wàn)元和550萬(wàn)元，匯款地點(diǎn)主要集中在浙江紹興嵊州市、新昌縣。經(jīng)過(guò)對(duì)交易特征的分析和匯款儲(chǔ)戶(hù)的了解，人行杭州中心支行初步判斷該賬戶(hù)可能涉嫌通過(guò)傳銷(xiāo)方式進(jìn)行非法集資。在上報(bào)可疑交易報(bào)告的同時(shí)，該行繼續(xù)對(duì)該交易的有關(guān)情況進(jìn)行了持續(xù)的資金監(jiān)測(cè)，并在轄內(nèi)組織開(kāi)展了大量的行政調(diào)查。對(duì)調(diào)查獲知的各項(xiàng)信息匯總分析后發(fā)現(xiàn)，與“王××”及隨后出現(xiàn)的“呂××”等人有關(guān)的可疑交易涉嫌非法傳銷(xiāo)、許諾高額獲利非法集資等情況，并且出現(xiàn)匯款人員由紹興轄屬的嵊州市、新昌縣向麗水市轄屬的松陽(yáng)縣、遂昌縣擴(kuò)散的情況。鑒于案情重大、涉及資金金額巨大，而收款人均為外省人員，一旦攜款潛逃，將給涉案群眾帶來(lái)巨大沖擊。7月6日，由浙江省公安廳統(tǒng)一部署，由紹興轄內(nèi)的嵊州市和麗水轄內(nèi)的遂昌縣公安局分別立案?jìng)刹椤＝?jīng)初步查明，嵊州市和麗水市兩地涉案資金分別達(dá)到3400余萬(wàn)元和1100余萬(wàn)元，參與群眾近千人，涉案犯罪嫌疑人20余人。
簡(jiǎn)述反洗錢(qián)部門(mén)在案件查處中應(yīng)做的主要工作。