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多項(xiàng)選擇題
銀行建立配合反洗錢調(diào)查制度應(yīng)當(dāng)明確（）
A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易有哪些？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告下列大額交易：
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交...
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交...
