A.表問數(shù)據(jù)的對照關系失實 B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降 C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù) D.報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況 C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況 D.反洗錢宣傳和培訓情況
A.反洗錢內部控制制度建設情況 B.反洗錢工作機構和崗位設立情況 C.反洗錢宣傳和培訓情況 D.反洗錢年度內部審計情況