A.300萬元的定期存款到期后,續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。 B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。 C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。 D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉賬300萬元。
A.送交金融機構高級管理層審核 B.移送當?shù)匕踩块T C.移送當?shù)毓膊块T D.進行凍結
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》 B.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》 C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》(試行) D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》