A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》 C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行） D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗們設(shè)立情況 C.反洗錢宣揚和培訓(xùn)情況 D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況 C.向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況 D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)的情況
微信掃一掃關(guān)注公眾號后聯(lián)系客服
微信掃碼免費搜題
