你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生相關(guān)規(guī)定行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上（）萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

A.一百
B.三百
C.五百
D.七百

單項(xiàng)選擇題

以下哪類客戶屬于洗錢風(fēng)險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（）。

A.客戶身份與我國(guó)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
C.資金往來(lái)簡(jiǎn)單，且符合其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或賬戶主要用途的客戶
D.經(jīng)分析、甄別，認(rèn)為其它應(yīng)劃分為低分險(xiǎn)等級(jí)的客戶

先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

你可能感興趣的試題

以下哪類客戶屬于洗錢風(fēng)險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（）。

先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

以下哪類客戶屬于洗錢風(fēng)險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（）。