你可能感興趣的試題

多項選擇題

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成洗錢犯罪，同時又構成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

A、洗錢罪
B、窩藏罪
C、包庇罪
D、盜竊罪

多項選擇題

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構有權拒絕調查。

A.合法證件
B.中國保險監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調查通知書
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.中國人民銀行或者其省一級派出機構出具的調查通知書
E.中國證券監(jiān)督管理委員會或者其省一級派出機構出具的調查通知書

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銀行在反洗錢工作中的義務包括（）

你可能感興趣的試題

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成洗錢犯罪，同時又構成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構有權拒絕調查。

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成洗錢犯罪，同時又構成（）犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機構有權拒絕調查。