單項選擇題

以下關于金融機構依法享有的拒絕檢查權說法正確的有（）。

A.反洗錢現(xiàn)場檢查內容涉及金融機構保密信息的，被查單位可以拒絕接受檢查
B.反洗錢現(xiàn)場人員未依照程序出示執(zhí)法證和檢查通知書的，被查單位可以拒絕接受檢查
C.反洗錢現(xiàn)場檢查人員少于3人，被查單位可以拒絕接受檢查
D.被查單位工作人員因工作繁忙，可以拒絕接受檢查詢問

你可能感興趣的試題

單項選擇題

對反洗錢內部控制有較大影響的因素不包括（）。

A.企業(yè)合規(guī)文化
B.高級管理層的管理風格
C.高級管理層的風險意識
D.高級管理層的心理素質

單項選擇題

以下關于反洗錢現(xiàn)場檢查保密要求的說法錯誤的是（）。

A.檢查組及其檢查人員應對檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應對檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無關人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無關人員透露，但可以告知客戶本人

以下關于金融機構依法享有的拒絕檢查權說法正確的有（）。

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對反洗錢內部控制有較大影響的因素不包括（）。

以下關于反洗錢現(xiàn)場檢查保密要求的說法錯誤的是（）。

以下關于金融機構依法享有的拒絕檢查權說法正確的有（）。

對反洗錢內部控制有較大影響的因素不包括（）。

以下關于反洗錢現(xiàn)場檢查保密要求的說法錯誤的是（）。