單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。

A.反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容涉及金融機(jī)構(gòu)保密信息的，被查單位可以拒絕接受檢查
B.反洗錢現(xiàn)場(chǎng)人員未依照程序出示執(zhí)法證和檢查通知書的，被查單位可以拒絕接受檢查
C.反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查人員少于3人，被查單位可以拒絕接受檢查
D.被查單位工作人員因工作繁忙，可以拒絕接受檢查詢問

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制有較大影響的因素不包括（）。

A.企業(yè)合規(guī)文化
B.高級(jí)管理層的管理風(fēng)格
C.高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
D.高級(jí)管理層的心理素質(zhì)

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.檢查組及其檢查人員應(yīng)對(duì)檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應(yīng)對(duì)檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露，但可以告知客戶本人

以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。

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對(duì)反洗錢內(nèi)部控制有較大影響的因素不包括（）。

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說法錯(cuò)誤的是（）。

以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)依法享有的拒絕檢查權(quán)說法正確的有（）。

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說法錯(cuò)誤的是（）。