單項(xiàng)選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、涉及國(guó)際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報(bào)道時(shí)，輿情監(jiān)測(cè)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)（或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)）、（）及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的境外金融機(jī)構(gòu)，銀行要以（）明確銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式

單項(xiàng)選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、涉及國(guó)際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報(bào)道時(shí)，輿情監(jiān)測(cè)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，防止事態(tài)惡化。

A.董事會(huì)（或下設(shè)專業(yè)委員會(huì)）
B.高級(jí)管理層
C.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
D.董事長(zhǎng)