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單項(xiàng)選擇題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)如因有關(guān)信息缺失不能完整登記規(guī)定信息的,可(),同時(shí)及時(shí)采取要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。
A.將款項(xiàng)原路退還
B.經(jīng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入過(guò)渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是
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單項(xiàng)選擇題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查()的信息是否完整。
A.匯款人
B.收款人
C.匯款人和收款人
D.代理人
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于所登記的匯款人信息,若為個(gè)人客戶,審核客戶有效身份證件真實(shí)性,登錄()核查客戶身份信息。
A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)
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