單項選擇題

同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責(zé)人或?qū)嶋H控制人的客戶應(yīng)采?。ǎ?。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強型盡職調(diào)查
D.強化型盡職調(diào)查

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單項選擇題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各營業(yè)機構(gòu)如因有關(guān)信息缺失不能完整登記規(guī)定信息的，可（），同時及時采取要求境外機構(gòu)補充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。

A.將款項原路退還
B.經(jīng)款項轉(zhuǎn)入過渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是

單項選擇題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人
B.收款人
C.匯款人和收款人
D.代理人