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進行單位客戶加強型盡職調查時,可電話驗證客戶()的真實性。
A.預留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是
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單項選擇題
對需要進行加強型盡職調查的境外單位客戶,應向()或通過經(jīng)華夏銀行認可的注冊代理人核實或查驗客戶注冊資料。
A.境外注冊登記機關
B.境內注冊登記機關
C.外匯管理局
D.人民銀行
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單項選擇題
進行單位客戶加強型盡職調查時要求補充客戶經(jīng)營性資料不包括()。
A.財務報表
B.合同及發(fā)票
C.報關單
D.公司章程
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