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單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時，可電話驗(yàn)證客戶（）的真實(shí)性。

A.預(yù)留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

對需要進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的境外單位客戶，應(yīng)向（）或通過經(jīng)華夏銀行認(rèn)可的注冊代理人核實(shí)或查驗(yàn)客戶注冊資料。

A.境外注冊登記機(jī)關(guān)
B.境內(nèi)注冊登記機(jī)關(guān)
C.外匯管理局
D.人民銀行

單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時要求補(bǔ)充客戶經(jīng)營性資料不包括（）。

A.財務(wù)報表
B.合同及發(fā)票
C.報關(guān)單
D.公司章程

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