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金融機(jī)構(gòu)可以和境外非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的業(yè)務(wù)合作不包括()。
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通知與其合作的境外機(jī)構(gòu)配合本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的相關(guān)要求,并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢(qián)工作需要,可對(duì)境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括()、凍結(jié)涉恐資金、限制交易等在內(nèi)的必要的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.凍結(jié)賬戶(hù)
B.關(guān)閉賬戶(hù)
C.止付賬戶(hù)
D.撤銷(xiāo)賬戶(hù)
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于注冊(cè)地()、沒(méi)有受到良好監(jiān)管的外國(guó)金融機(jī)構(gòu),金融機(jī)構(gòu)不得為其開(kāi)立代理行賬戶(hù)或與其發(fā)展可能危及自身聲譽(yù)的其他業(yè)務(wù)關(guān)系。
A.無(wú)良好的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)
D.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違法
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