A.不按規(guī)定進行反洗錢檢查的 B.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的 C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密 D.違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
A.信托關(guān)系當事人 B.委托人 C.受益人 D.經(jīng)辦人
A.貨幣兌換 B.貸款 C.跨境匯款 D.網(wǎng)絡(luò)支付