單項選擇題

洗錢風險自評估是指按照（）的原則，定期對內外部洗錢風險進行分析研判，評估本機構風險防控機制的有效性，查找風險漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，采取有針對性的風險應對措施。

A.風險為本
B.規(guī)則為本
C.風險可控
D.風險防范

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單項選擇題

員工需掌握有關反洗錢操作程序、可疑資金的甄別和分析等知識，熟悉有關反洗錢工作的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)、處理（）的措施，使員工了解并掌握反洗錢義務及其所在崗位的反洗錢工作要求。

A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易

單項選擇題

對于符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所列特征的交易或其他經分析認為涉嫌洗錢和恐怖主義活動的交易，代理機構要在《銀行業(yè)金融機構可疑交易報告要素內容列表》的（）中明確標注代理國際匯款業(yè)務，按規(guī)定程序進行報告。

A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對手描述
C.代理機構信息描述
D.可疑交易特征描述