單項選擇題

非法結(jié)算型地下錢莊往往以（）為基地，非法活動從沿海向內(nèi)地蔓延。

A.深圳
B.珠海
C.江蘇
D.廈門

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下哪些是防范非法結(jié)算型地下錢莊的方法（）。

A.加強對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的檢測
B.重點關(guān)注儲蓄類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強柜臺服務(wù)質(zhì)量

單項選擇題

柜臺預(yù)約提現(xiàn)，在資金量比較大的情況下，地下錢莊一般都提前一天向銀行預(yù)約提取現(xiàn)金。這時可疑特征有（）。

A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符