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單項選擇題

（）負責總行層面反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室

你可能感興趣的試題

單項選擇題

華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權機關調查時應履行的義務包括配合調查義務、（）、不得拒絕和阻礙義務、保密義務。

A.提供調查涉案線索義務
B.如實提供相關文件和資料義務
C.如實提供信息義務
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務

單項選擇題

中國人民銀行各分支機構要（），對相關交易要進行重點的監(jiān)測和分析。

A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管

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