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金融行動特別工作組是目前全國最權威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。
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保險業(yè)金融機構按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質介質,不包括電子數(shù)據(jù)。
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根據(jù)檔案保管期限的有關規(guī)定,對檔案作初步鑒定,確定檔案的存毀;應銷毀處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。
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