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    保險理賠或給付條件較難滿足,或者退保損失較大的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較大;反之,被用于洗錢的相對較小。

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      根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定,對檔案作初步鑒定,確定檔案的存毀;應(yīng)銷處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。

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