A.客戶洗錢風險等級分類的原則包括全面性原則、同一性原則、動態(tài)管理三大原則 B.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風險評估及等級分類中運用權(quán)重法計分 C.客戶信息的公開程度不屬于客戶特性風險要素的重要參考子項 D.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風險等級采取三級分類法
A.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》
A.金融機構(gòu)所處地域洗錢風險 B.金融機構(gòu)主要產(chǎn)品洗錢風險 C.金融機構(gòu)所面臨的洗錢風險 D.金融機構(gòu)主要客戶洗錢風險