A.負責(zé)擬定反洗錢工作制度、工作規(guī)劃和工作措施,提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定 B.負責(zé)對業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況的盡職監(jiān)督管理 C.負責(zé)將反洗錢業(yè)務(wù)操作納入各業(yè)務(wù)條線操作規(guī)程 D.負責(zé)配合錄入和報告工作,黑名單的監(jiān)測和處理
A.客戶洗錢風(fēng)險等級分類的原則包括全面性原則、同一性原則、動態(tài)管理三大原則 B.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險評估及等級分類中運用權(quán)重法計分 C.客戶信息的公開程度不屬于客戶特性風(fēng)險要素的重要參考子項 D.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險等級采取三級分類法
A.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則(試行)》