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除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
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判斷題
對(duì)公客戶身份證明文件指國家有權(quán)部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號(hào)碼。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。
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