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金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份的,第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)別措施的,由該第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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判斷題
對(duì)先前獲得的客戶身份資料真實(shí)性、有效性或完整性有疑問的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
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判斷題
在洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理的前提下,為避免妨礙或者影響正常交易,農(nóng)村商業(yè)銀行可以在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后,盡快完成受益所有人身份識(shí)別工作。
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