重慶住院醫(yī)師麻醉科神經(jīng)內(nèi)科多項(xiàng)選擇題每日一練(2016.08.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對象是（）

2 金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，發(fā)現(xiàn)信息要素缺失時(shí)，可采取哪些替代性措施？（）

3 下列關(guān)于國際反洗錢組織機(jī)構(gòu)的說法，正確的有（）

4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》對反洗錢調(diào)查的規(guī)定包括（）

5 下列關(guān)于英國反洗錢的法律體系的說法，正確的有（）