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每日一練
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重慶住院醫(yī)師麻醉科神經(jīng)內(nèi)科問(wèn)答題每日一練(2016.08.21)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1.問(wèn)答題
洗錢(qián)嫌疑指的是什么?
參考答案:
所謂洗錢(qián)嫌疑,根據(jù)《刑法》關(guān)于洗錢(qián)犯罪的規(guī)定,可以理解為可疑交易活動(dòng)實(shí)施人涉嫌在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下,以...
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2.問(wèn)答題
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱(chēng)的恐怖融資行為包括哪些?
參考答案:
1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
2、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子...
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3.問(wèn)答題
什么是持有、使用假幣罪?
參考答案:
指違反貨幣管理法規(guī),明知是偽造的貨幣而持有、使用,數(shù)額較大的行為。
4.問(wèn)答題
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度的核心內(nèi)容是什么?
參考答案:
一般包括:客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存內(nèi)部操作規(guī)程,反洗錢(qián)工作保密制度,確保反洗錢(qián)工...
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5.問(wèn)答題
人民銀行對(duì)哪些單位銀行結(jié)算賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度?
參考答案:
(1)基本存款賬戶:(2)臨時(shí)存款賬戶(因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的除外);(3)預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶;(4)合格境外機(jī)構(gòu)...
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