A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構做好案件應急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機構及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。