A、中國(guó)華安基金管理公司 B、萬(wàn)家樂(lè)財(cái)務(wù)公司 C、上汽通用金融公司 D、上海國(guó)利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司
A、了解客戶及其交易目的 B、了解客戶及其交易性質(zhì) C、了解實(shí)際控制客戶的自然人 D、了解交易的實(shí)際受益人
A、確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易 B、為識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況提供信息 C、為調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件提供信息 D、為客戶報(bào)告大額交易提供方便