單項(xiàng)選擇題

社會(huì)團(tuán)體的有效身份證明文件是（）。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.財(cái)政部門同意開戶的證明
C.政府人事部門或編制委員會(huì)的批文
D.社會(huì)團(tuán)體登記證書

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單項(xiàng)選擇題

先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、有效性、公正性
C.真實(shí)性、及時(shí)性、完整性
D.及時(shí)性、有效性、完整性

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)生相關(guān)規(guī)定行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上（）萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。

A.一百
B.三百
C.五百
D.七百